В Великом Новгороде пойдёт в суд дело незаконного банка
Новгородская полиция завершила расследование дела об экономических преступлениях.
По данным предварительного расследования, группа новгородцев через сеть созданных фирм-однодневок, за денежное вознаграждение оказывала предпринимателям услуги по «обналичиванию» денежных средств на территории Великого Новгорода и области.
- Следует отметить, что схемы обналичивания злоумышленниками тщательно планировались, ими соблюдались специальные меры защиты и конспирации, принятые в преступных группировках, - говорят в пресс-службе УМВД по Новгородской области. - Между тем, «банкиры» постоянно стремились увеличить количество новых клиентов, что также помогло оперативникам разоблачить их деятельность. Следствием предварительно установлено, что доход «обнальщиков» составил около 3-х миллионов рублей.
В ходе расследования было дополнительно выявлено 233 эпизода противоправной деятельности одного из членов преступной группы, связанных с поддельными документами.
Трем членам группы было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность». УК РФ предусматривает по ней наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Источник: Ваши Новости
