Новгородские ломбарды не защитили себя от скупки краденного
17 апреля 2014 год, 10:08
Прокуратура Великого Новгорода проверила соблюдение требований закона о легализации доходов, полученных преступным путем в ломбардах.
- Установлено, что 10 организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом не разработали правила внутреннего контроля, - сообщили в прокуратуре Новгородской области.
Как пояснили в прокуратуре, сотрудники ломбарда, принимая вещь, должны проверить, не внесён ли гражданин в базы данных о тех, кто подпадал под ответственность за экстремизм, легализацию добытого преступным путём имущества. Если человек в списке – ему должны отказать, а если сделку всё-таки заключили, её могут затем расторгнуть, как незаконную.
Прокуратурой города руководству организаций внесено 10 представлений об устранении нарушений федерального законодательства, 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Источник: Ваши Новости
