Жителя Великого Новгорода подозревают в незаконном обналичивании 150 миллионов рублей
7 октября 2016 год, 11:19
В суд направлено дело 35-летнего жителя Великого Новгорода, подозреваемого в незаконной банковской деятельности.
Как сообщили в прокуратуре Новгородской области, следствие считает, что в 2013-2015 годах Александр Хайдуков с помощью счетов 17 фирм-однодневок в трёх банках занимался обналичиванием денег. Клиенты, уходя от финансового контроля, переводили на счета деньги, которые им возвращались наличностью, за вычетом 4-6%.
Как полагает следствие, предприниматель обналичил около 150 миллионов рублей и получил доход около 6,7 миллиона. Также он сбыл поддельные платёжные документы.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Иллюстрация: seodoska.net
Источник: Ваши Новости
