Вынесен приговор преступной группе, которая незаконно обналичила через «Новобанк» более 290 миллионов
Сегодня Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении преступной группы, которая незаконно обналичивала деньги через «Новобанк».
Деньги обналичивали новгородцы Александр Матвеев, Антон Емельянов и начальник отдела по работе с юрлицами «Новобанка» Светлана Топчиенко под руководством Бориса Красавина.
Для этого они использовали «фирмы-однодневки», зарегистрированные в Великом Новгороде. Их счета открывались и обслуживались в «Новобанке». Как сообщили нам в прокуратуре Новгородской области, средства обналичивали в интересах клиентов из Санкт-Петербурга.
Все это происходило с конца 2011 года по 9 июля 2014 года.
Всего организованной преступной группой незаконно обналичено более 290 миллионов рублей. Минимальный преступный доход составил свыше 10 миллионов.
Вину в совершенных преступлениях Емельянов и Топчиенко не признали. Матвеев признал частично.
Матвееву назначено наказание в виде 3,5 лет 10 дней лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом 300 тыс. рублей.
Емельянову 3 года лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом 250 тыс. рублей, Топчиенко - 2 года лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом 100 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Добавим, что Борис Красавин был осужден к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Источник: 53 новости
